Consejo de Administración

102-18, 102-22, 102-23, 102-24

Nombre Cargo Edad Nombramiento
salomón marcuschamer stavchanskyPresidente del Consejo76 2009
samuel klein marcuschamerConsejero362018
joe ackerman braun Consejero 48 2009
césar pérez barnésConsejero 51 2009
marcos alfredo mulcahyConsejero 44 2017
epifanio guillermo lópez martínezConsejero36 2019
alfredo castellanos heuerConsejero502009
sebastián odriozola canalesConsejero472009
rafael gómez engConsejero Independiente662017
víctor manuel requejo hernándezConsejero Independiente832013
alfonso gonzález migoyaConsejero Independiente752010

Comités

102-22

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Este Comité se estableció con la finalidad de supervisar actividades importantes de nuestra Compañía. Está conformado por los miembros independientes de nuestro Consejo de Administración: Rafael Gómez Eng, Víctor Manuel Requejo Hernández y Alfonso González Migoya.

Entre sus funciones se encuentran evaluar el desempeño de los auditores externos, discutir los estados financieros de la Compañía para recomendar su aprobación al Consejo de Administración, informar a este último órgano sobre el sistema de control interno y auditoría interna, investigar posibles incumplimientos, asegurar que las operaciones celebradas con partes relacionadas cumplan con las disposiciones legales aplicables, entre otras.

Comité de Ética

El Comité de Ética es responsable de analizar los comentarios recibidos en la línea del sistema de denuncias anónimas provenientes de los grupos de interés de JAVER. Todas las denuncias son confidenciales y el Comité de Ética se reúne de manera mensual para determinar si hubo una posible infracción al Código de Ética de la Compañía para aplicar medidas correctivas o sanciones basadas en los resultados de las investigaciones de la reclamación.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es responsable de la supervisión de los resultados mensuales, determinar los pasos a seguir en los planes operativos, comerciales y económicos, revisar las posibles adquisiciones de reservas territoriales previo a su presentación al Consejo de Administración, etc. Este Comité está compuesto por miembros del Consejo de Administración. Las reuniones se realizan mensualmente, con la excepción de los meses en que se celebran las reuniones de Consejo.

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