Comités

102-19, 102-20, 102-22, 102-26, 102-33

AUDITORÍA Y PRÁCTICAS
SOCIETARIAS

El Consejo de Administración de Javer ha establecido un Comité de Auditoría y Prácticas Societarias con la finalidad de supervisar actividades importantes de nuestra Compañía. Este comité está conformado por tres miembros independientes:

  • Rafael Gómez Eng
  • Víctor Manuel Requejo Hernández
  • Alfonso González Migoya

Entre sus funciones se encuentran:

  • Evaluar el desempeño de los auditores externos.
  • Analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elaboren los auditores externos.
  • Discutir los estados financieros de la Compañía para recomendar su aprobación al Consejo de Administración.
  • Informar al Consejo de Administración sobre el sistema de control interno y auditoría interna.
  • Investigar posibles incumplimientos.

Adicionalmente, en Casas Javer contamos con un Comité Operativo en apoyo al Consejo de Administración para dar seguimiento a las operaciones y resultados financieros de la Sociedad, así como para abordar temas de operaciones, adquisición de reservas territoriales, inversión en infraestructura e iniciativas estratégicas. Además de analizar las perspectivas de mercado y temas clave de gestión, dicho comité sesiona cada mes a excepción de los meses que sesiona el Consejo de Administración. Los integrantes del Comité Operativo son:

  • Alfredo Castellanos Heuer
  • César Pérez Barnés
  • Joe Ackerman Braun
  • Marcos Alfredo Mulcahy
  • Samuel Klein Marcuschamer
  • Sebastián Odriozola Canales

Ética

El Comité de Ética es responsable de revisar todos los comentarios recibidos en la línea de denuncias anónimas por parte de los colaboradores, proveedores, y de todas las personas que tienen una relación directa con la Compañía. Todas las reclamaciones son confidenciales y el Comité de Ética se reúne de manera mensual para determinar si hubo una posible infracción a nuestro Código de Ética y,de ser así, aplicar las medidas correctivas o sanciones basadas en los resultados de las investigaciones de la reclamación.

Ejecutivo

El Comité Ejecutivo es responsable de la supervisión de los resultados mensuales, los planes operativos, adquisiciones de reservas territoriales y la estrategia comercial. Este Comité está compuesto por miembros del Consejo de Administración y nuestro equipo Directivo. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente, exceptuando los meses en que se celebran las reuniones de la Junta Directiva.